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安徽宁国:揭秘亿元“热水器”牌香烟内幕

  

安徽宁国:揭秘亿元“热水器”牌香烟内幕

  “仅从今年10月初开始,犯罪嫌疑人朱和杨每天就通过李向物流公司发放至少200支假烟,涉案金额超过100万。”根据警方的初步调查,该案件涉及全国20多个省份的80多个城市,包括安徽、江苏、山东、湖北和河南。

  在公安部经济调查局、安徽省公安厅、广东警方和福建警方的大力支持下,警方成功破获了一起涉及全国20多个省份80多个城市的大规模网络销售假烟案件。当场抓获13名主要犯罪嫌疑人,查获假烟16000多支,查获涉案车辆4辆,价值4亿多元。

  根据“转账取款”的线索,工作组在福建省漳州市发现了神秘取款的相关信息,并进行多次调查,确定嫌疑人为方、梁。之后,警方进行了深入调查,最终查明了提供货物的“章宗”和“王宗”的真实身份。他们两人都是胡某。

  胡提供了物资的供应,方和梁负责电子商务平台的搭建和撤单,朱和杨负责包裹的交付,毛负责仓储,魏、兰和李负责物流.到目前为止,工作队已经完全掌握了销售假烟的大规模网络团伙的组织结构。

  根据犯罪嫌疑人朱某的信息,涉案银行卡200多张,微信支付宝账户110多个,微信、QQ等多条线索,发现货物来源于“章宗”和“王宗”。然而,当专案组对“张局长”和“王局长”展开调查时,却陷入了僵局。没人发现吗?

  “涉案的香烟是假的,涉案人员的身份信息是假的。在这种情况下,一个假货是最后一个!”据负责此案的警方称,胡某有非法经营烟草的犯罪记录。他使用的所有手机号码都是用他人的假身份处理的。微信也是用假身份注册的,注册的银行卡信息也是假的。因此,该团伙的所有成员都在利用虚假信息从事非法商业活动。

  “有些人通过微信和QQ购买假烟……”今年8月23日,宁国警方接到市烟草部门的举报后,立即展开调查。初步调查显示,货物来自广东省,涉案金额超过60万元。然而,随着调查的深入,警方全面判断这只是冰山一角。很快,一个由主管经济调查和网络安全的警察部队组成的特别工作组就成立了,并与烟草部门合作,沿着这条路线一直挖到最后。

  工作队根据李某的信息线索继续深入挖掘。参与运送的牟阳也在警方手中。与牟阳在线的朱某和离线的毛某也出现了。

  在广东省中山市的一个物流中心收集了大量的物流记录,特遣队的警察赶到广东省中山市,在一大堆有重大犯罪嫌疑人的视频材料中发现了一辆“广东T*****”牌照的物流车。车主李某随后进入警方视线。围绕李某的相关日常活动,项目警方了解到与他们有频繁业务往来的“朋友圈”:牟伟、兰某等嫌疑人。

  10月29日,烟草专案组和执法人员分别赴福建漳州、广东中山和安徽合肥进行集中抓捕,抓获胡、朱、李等13名主要犯罪嫌疑人。在逮捕现场,当特遣部队的警察打开涉案后勤车的车厢时,他们发现香烟藏在热水器里。经过初步统计,有超过16,000人。

  目前,涉案人员已被宁国警方采取刑事强制措施。其中,经宁国检察机关批准,逮捕了胡、朱等7名犯罪嫌疑人